Den nya lagen om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism trädde i kraft i mars 2009. Den ålägger banker att granska och rapportera misstänkta transaktioner.

Regleringen om penninghäleri och penninghäleriföreseelse har varit i kraft i drygt ett decennium. Regeringen konstaterar dock att bestämmelserna har utsatts för kritik och att de har tillämpats i begränsad omfattning.

Petter Asp har därför utsetts att se över kriminaliseringen i syfte att åstadkomma tydligare och effektivare regler. I det ingår att ta ställning till om det straffbara området för penningtvätt bör utvidgas.

Utredaren ska överväga om egendom som misstänks vara föremål för penningtvätt måste kunna kopplas till ett bestämt förbrott, till exempel narkotikabrott eller stöld, eller om det ska räcka med att visa att den härrör från brottslig verksamhet.

Utredaren ska också överväga om så kallad självtvätt, alltså åtgärder som den som gjort sig skyldig till förbrottet vidtar, ska omfattas av kriminaliseringen. Utredaren ska vidare ta ställning till om det finns behov av att göra ändringar för att tillfälligt stoppa misstänkta transaktioner för att ge polis och åklagare möjlighet att utreda om transaktionen utgör ett led i penningtvätt.

Om ändringar av kriminaliseringen av penningtvätt föreslås, ska utredaren också bedöma om det medför behov av att utöka möjligheterna att förverka egendom som varit föremål för penningtvätt.

Slutligen ska utredaren ta ställning till om Sverige ska tillträda Europarådets konvention om penningtvätt, efterforskning, beslag och förverkande av vinning av brott och om finansiering av terrorism, samt vilka lagändringar som i så fall krävs.

Regeringens pressmeddelande, en presskonferens med justitieminister Beatrice Ask och direktivet finns på regeringens webbplats.

Petter Asp tilldelades uppdraget den 19 augusti och förväntas redovisa det senast den 20 februari 2012.